PF combate esquema de fraudes bancárias e empréstimos irregulares de R$ 34 milhões em Porto Velho
Investigação aponta movimentações financeiras suspeitas de cerca de R$ 34 milhões entre 2021 e 2024
Da redação TVC Amazônia
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (25) a Operação Fraus Pecuniária, com foco no combate a um esquema de fraudes envolvendo uso de documentos falsos para abertura indevida de contas bancárias e contratação irregular de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Durante a ação, agentes federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorrem em imóveis ligados aos investigados e buscam recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais considerados importantes para o andamento das apurações.
As investigações começaram após comunicação feita pela própria Caixa à Polícia Federal, que identificou indícios de participação de pessoas ligadas a um correspondente bancário no suposto esquema criminoso.
Com o avanço das apurações, os investigadores detectaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. Segundo a PF, as transações consideradas atípicas somaram cerca de R$ 34 milhões no período entre 2021 e 2024.
Os envolvidos poderão responder por crimes como uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Todo o material recolhido durante a operação será submetido à análise da equipe responsável pelo inquérito.
